Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХОЛАНДСКИ БАНКОВ ГИГАНТ НАСТРЪХНА СРЕЩУ ОББ

Софийският районен съд отхвърли иска на холандския гражданин Корнелис ван Зайдервелд, който претендира, че Обединена българска банка трябва да му върне 1 млн. щ. долара. Решението на магистратите бе оповестено в средата на седмицата, но най-вероятно холандецът ще го обжалва пред Софийския апелативен съд. Това дело е само част от сложните съдебни процедури, които се водят по случая за опит за измама за 4 млн. щ. долара, който бе разкрит преди четири години от българските служби. Парите са източени от холандския банков гигант Ай Би Ен АМРО и са прехвърлени с фалшиви платежни нареждания по сметката в ОББ на живеещия в Шумен Корнелис ван Зайдервелд. В началото на септември 1998 г. той и още седем чуждестранни граждани се опитаха да изнесат около 1.6 млн. щ. долара през летище София, но бяха задържани от митническите власти. По случая бе образувано следствие, като осемте чужденци бяха обвинени в извършване на митническо нарушение. От средата на 1999 г. делото срещу тях е в Софийския районен съд, но вече трета година се намират всякакви поводи то да бъде отлагано и до момента магистратите все още не са започнали да го гледат по същество.Историята на тази далавера, която е с четиригодишна давност, сега е на път да подпали международен финансов скандал. Ай Би Ен АМРО например вече охлади доста взаимоотношенията си с Обединена българска банка. И причината за това са точно тези 4 млн. щ. долара. Още пред октомври 1998 г. холандските съдебни власти пък са настояли за екстрадирането на Ван Зайдервелд, срещу когото в Амстердам е заведено дело за измама. Междувременно от Ай Би Ен АМРО поискаха от нашето Министерство на финансите, по чиито сметки в БУЛБАНК и в БНБ се намират 2.85 млн. щ. долара, конфискувани от Ван Зайдервелд и неговите ортаци, и от ОББ, където има още 1 млн. щ. долара, депозирани от холандеца, да й върнат парите. Върху тях обаче е наложен запор от прокуратурата във връзка с делото, което се води срещу престъпната група. Според адвокатите на чуждестранната банка, представените по делото срещу Ван Зайдервелд документи доказват, че четирите милиона долара са собственост на Ай Би Ен АМРОи по-точно на нейния клиент - амстердамската нотариална кантора Карон и Стевенс/Бакер и Макензи, от чиято сметка парите са източени с фалшиви документи. Освен това според чл.20, т.2 от Европейската конвенция за екстрадицията, която е подписана и от България, вещите, които са придобити при престъплението, се предават на страната, искаща екстрадицията. През пролетта на 2000 г. Софийският районен съд отказва да разгледа искането на Ай Би Ен АМРО за вдигане на обезпечителната мярка върху откраднатите пари и за връщането им на холандската банка. Но през есента на 2000 г. софийският градски съдия Антон Станков, който сега е министър на правосъдието, отменя определението на районните магистрати и нарежда обезпечението върху намерените у престъпната група пари да бъде вдигнато. На 4 април 2001 г. решението му е потвърдено от Върховния касационен съд. Според адвокатите на Ай Би Ен АМРО всички тези факти и обстоятелства доказват, че парите трябва да й бъдат върнати. В края на 2001 г. БУЛБАНК превежда на холандската банка 1.6 млн. щ. долараТова са парите, намерени у Ван Зайдервелд и неговите хора на летището. Ай Би Ен АМРО предоставя на българската кредитна институция специално гаранционно писмо, с което се ангажира да й върне парите, ако при разглеждането на наказателното дело срещу Ван Зайдервелд съдът реши, че тези 4 млн. щ. долара трябва да бъдат конфискувани. Така БУЛБАНК успя да намери соломоновско решение на проблема. Тя хем е запазила добрите си взаимоотношения с Ай Би Ен АМРО, хем е получила гаранция, че няма да понесе щети, ако съдът реши, че държавата трябва да конфискува парите, намерени у Ван Зайдервелд и другите обвиняеми. За разлика от БУЛБАНКОББ категорично отказва да върне 1 млн. щ. долара на холандската банка. На въпрос на вестник БАНКЕРЪ какви са причините за този отказ от ОББ отговориха, че парите, които са на влогова сметка при тях, са депозирани от Ван Зайдервелд, а не от Ай Би Ен АМРО. И докато делата, свързани с холандеца, не приключат, ОББ не може да изпълни искането на Ай Би ЕН АМРО да й преведе въпросите 1 млн. щ. долара. Според юристите на ОББ, ако банката върне тези пари, рискува да плати на неоправомощен кредитор. Правистите на банката твърдят, че съществува възможност съдът да реши, че придобитите чрез измама пари трябва бъдат конфискувани и тогава ОББ ще трябва да преведе още 1 млн. щ. долара, но този път на държавата.Не искаме да попадаме под ударите на правилото, че който плаща зле, плаща два пъти, коментираха юристи на банката, които не пожелаха да бъдат назовавани. Те подчертаха, че освен наказателния процес срещу Ван Зайдервелд съществува и още едно дело по случая. Става въпрос за иска, който холандецът е завел срещу ОББ да му върне парите. На 24 април 2002 г. Софийският районен съд приключи с изслушването на страните по делото и се очаква в началото на юни да излезе с решение. Юристите на ОББ заявиха, че единият милион долара ще остане блокиран по сметките в банката, докато съдебните процедури по двете дела не приключат. Холандците от Ай Би Ен АМРО не са щастливи от тази позиция на българските си колеги, тъй като са наясно, че един съдебен процес у нас може да се точи цяло десетилетие. От октомври 2001 г. те са изписали една кофа мастило, за да пращат писма до ОББ да им преведе парите. Българската банка обаче е непреклонна. Въпреки това в момента адвокатите на Ай Би Ен АМРО помагат на колегите си от ОББ по делото, което Ван Зайдервелд води срещу българската кредитна институция. Това обаче не значи, че холандците са се отказали от намерението да си получат парите от ОББ час по-скоро. Според адвокатите на Ай Би Ен АМРО с действията си ОББ игнорира съдебните решения, включително и това на Върховния касационен съд. Те твърдят, че търпението на клиента им е на изчерпване и не е изключено в скоро време той да си поиска парите от ОББ по съдебен път.

Facebook logo
Бъдете с нас и във