Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГРИПЪТ СПЪНА ДЕЛОТО ЗА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ 6 МЛН. Щ. ДОЛАРА НА ЧОРНИ

Точно една година забавяне ще отчете делото за изчезналите през 1995 г. 6 млн. щ. долара на Майкъл Чорни, след като трето поредно заседание по него бе отложено поради неявяване не на кой да е, а на някого от подсъдимите. На последното от тях - на 7 януари, виновник бе бившият изпълнителен директор на Централна кооперативна банка (ЦКБ) Георги Георгиев, който вместо да се яви в съдебната зала, изпрати болничен лист, от който стана ясно, че е болен от грип. А при отсъствието му съдията по делото Мария Митева нямаше голяма възможност за избор и отложи процеса за 16 май. Така от първото заседание по него, което бе на 10 май 2004 г., до следващото ще се навърши точно една година, през която не е свършено нищо. За забавянето обаче вина имат единствено подсъдимите. На 10 май 2003-а на делото не се яви бившият началник на Валутни наличности в ЦКБ - обвиняемата Ирина Михайлова, на 8 септември - Павел Тренев, а сега на 7 януари - Георги Георгиев. Според прокуратурата - в схемата за изчезналите 6 млн. щ. долара на Чорни - разиграла се през април и май 1995 г., освен тях са още Димитър Димитров - Шашмата, на когото заедно с Тренев му се търси отговорност за присвояване в особено големи размери по чл.203 от Наказателния кодекс и за измама по смисъла на чл.211 от НК. В аферата са още и някогашният дилър от ЦКБ Траян Кършовски и ръководителят на Международни операции в банката Валентин Минев. Те заедно с Георги Георгиев, Ирина Михайлова, някогашния главен счетоводител Теменужка Галова, бившия председател на съвета на директорите Катерина Заркова и Мария Димова са обвинени от прокуратурата за присвояване в особено големи размери. А схемата за кражбата на шестте милиона долара от Чорни, според обвинителния акт, е следната - през април 1995 г. Павел Тренев се представи пред руския бизнесмен за изпълнителен директор на ЦКБ и го е уговорил да предостави едноседмичен заем на банката. Става въпрос за 6 млн. щ. долара, от които половината пристигат в българската кредитна институция още на 27 април 1995 г., а една седмица по-късно - на 3 май 1995 г., са прехвърлени и останалите 3 млн. щ. долара. Преводите са извършени чрез фирмите на Чорни - Ледбрук Гроуф Лимитид и Блонде Инвестмънт Корпорейшън, а веднага след постъпването им те изчезват от сметките на банката. ЦКБ от своя пък очаква началото на процеса, за да предяви граждански искове към всеки от деветимата подсъдими. За следващото заседание по процеса - на 16 май, като свидетели по делото са призовани бившият подуправител и ръководител на Банков надзор в БНБ Стоян Шукеров, основната фигура в икономическия кръг на БСП Орион Румен Спасов и адвокатът на Чорни - Тодор Батков. Освен тях пред магистратите ще бъдат разпитани още бившият изпълнителен директор на ЦКБ Стоян Александров и председателят на надзорния съвет на ЕВРОБАНК Митко Събев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във