Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИНАНСОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ С НОВИ ПРАВОМОЩИЯ

Изпълнителна агенция Бюро за финансово разузнаване най-щателно ще проверява гражданите и фирмите, които извършват операции и сделки над 30 хил. лв. в полза на трето лице, без то да ги е упълномощило за това. В полезрението на финансовото разузнаване ще попаднат и сделките, които се правят чрез трето лице, приносител на документи за извършване на операцията. Това е основното нововъведение в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, прието на 13 декември от правителството на Симеон Сакскобургготски. Досега нямаше изисквания банките и финансовите къщи да идентифицират лицата, които правят преводи на трето лице без упълномощаване, коментира Николай Иванов, директор на Изпълнителната агенция Бюро за финансово разузнаване към Министерството на финансите. Иванов заяви, че тези мерки не са полицейщина, тъй като те се предприемат в световен мащаб за борба срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма. Вече обсъдихме новите закони, които влязоха в сила в САЩ, Великобритания и др. страни след събитията от 11 септември тази година. Те изискват да се установят трите имена и единният граждански номер, ако има такъв. Ако лицето е приносител на документи, се иска установяване на връзката му със съответното физическо или юридическо лице, за което се прави преводът, поясни Иванов.Нововъведението в правилника засяга 27 групи лица, които съгласно чл. 3, ал. 2 и 3 на Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни да идентифицират клиентите си и да докладват на агенцията Бюро за финансово разузнаване. Става въпрос за всички финансови институции като банки, финансови къщи, обменните бюра, застрахователни дружества и т.н. Под контрола на агенцията за финансово разузнаване преминават и всички инвестиционни посредници, органите за приватизация и тези, които възлагат държавни поръчки. Пред нея ще се отчитат и някои по-особени групи търговци - на тютюн и цигари, на алкохол и на оръжие.Според Николай Иванов измененията в правилника дават и по-големи права на финансовото разузнаване, което ще може самостоятелно да проверява банките, финансовите къщи и застрахователните дружества. Досега проверките са се извършвали само съвместно със органите, които надзирават съответните дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във