Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИНАНСОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ РАЗБИ МРЕЖА ЗА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ

Със заповед на министъра на финансите Милен Велчев е спрян банков превод от бюджета към частна фирма, за която има съмнения, че участва в измами с ДДС. С пресичането на операцията директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров извини закъснението си за заседанието на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, проведено на 26 февруари. На него депутатите одобриха получаването на безвъзмездна помощ за Агенцията за финансово разузнаване от Европейския съюз в размер на 522 446 евро. Тя е предназначена за осигуряването на по-добра защита на границите от контрабанден внос. Народните представители бяха допълнително мотивирани за положителния си вот, когато Киров им съобщи новината, че буквално преди минути служителите му са разбили групировка, извършвала финансови престъпления. Според него това е верига от 15 фирми, които са осъществявали помежду си фиктивни покупко-продажби на различни стоки. Сделките са следени от Агенцията за финансово разузнаване в продължение на шест месеца, когато са събирани и доказателства за престъпната дейност. Васил Киров обясни, че транзакциите на всяка от 15-те фирми са били проследявани стриктно. На 26 февруари операцията е трябвало да завърши с последната най-важна стъпка - получаването по сметките на една от тях на 100 хил. лв. от бюджета за възстановяване на ДДС. Точно тогава са се намесили служителите от финансовото разузнаване. Преводът е спрян със заповед на министър Милен Велчев, който единствен има правото (по закон) да спира извършването на банкова операция за срок до три работни дни. Въпросните дружества били кухи, без никаква друга дейност, което навежда на мисълта, че са създадени единствено с цел да творят данъчни измами.За случая е уведомена и прокуратурата, която въз основа на предоставените й доказателства трябва да реши дали има достатъчно основания за окончателно запориране на парите и за повдигане на обвинения срещу лицата, които стоят зад 15-те фирми. Ако събраните от Агенцията за финансово разузнаване факти се окажат недостатъчни за съдебно преследване, след изтичането на трите работни дни - на 4 март 2004-а, запорът ще бъде свален и стоте хиляди лева ще бъдат преведени в споменатата ДДС-сметка.Информацията, чрез която финансовото разузнаване е влязло в дирите на организираната група, е предоставена от банка. Близо 30% от всички сигнали за източване на ДДС, подадени през 2003 г., са от банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във