Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИНАНСОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ ПРОВЕРЯВА СДЕЛКИ ЗА 155 МЛН. ЕВРО

Гражданин депозира пари в брой в българска банка, след това нарежда те да бъдат преведени по сметка на компания в офшорна зона. Тя от своя страна прехвърля парите по сметка на фирма в друга държава с либерален режим, а тази фирма сетне отпуска заем на българско дружество. Както вложителят в...
Facebook logo
Бъдете с нас и във