Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФБР РАЗСЛЕДВА СМЕТКИТЕ НА ДИПЛОМАТИТЕ

ФБР, банковите контролни органи и Постоянната подкомисия по правителствени въпроси към Сената на САЩ започнаха обстойна проверка на операциите на Саудитска Арабия във вашингтонската банка Ригс нешънъл (Riggs National), която е предпочитана от множество чуждестранни дипломати. Във финансовокредитната институция са разкрити и сметки, контролирани от представители на няколко държави от Близкия изток, които също са предмет на проверката, твърди лице, запознато с разследването. Следствените органи изучават сделките с пари в брой най-вече на поданици на Саудитска Арабия. Разследването възниква от подозрение за връзки с терористични групировки и дейности, свързани с пране на мръсни пари. Проверяват се и сметките на дипломати от Дубай, Абу Даби и Оман. Особени съмнения възбуждат банковите операции на посланика на Саудитска Арабия в САЩ - принц Бандар бин Султан, и на неговата съпруга - принцеса Хайфа, през 2002 година. По онова време агенти от ФБР проверяват дали парите от сметката на принцесата не са попаднали в джобовете на две от лицата, замесени в атентата срещу Световния търговски център в Ню Йорк на 11 септември. В края на 2002 г. влиятелният щатски всекидневник Ню Йорк таймс съобщава, че ФБР не е открило доказателства, че средствата са отишли в ръцете на терористите. Банката обаче е закрила всичките сметки на саудитски граждани в началото на март тази година заради подозрението, че те не отговарят на строгите правила за надзор, които финансовата институция е наложила на всички дипломатически авоари през 2003 година. В резултат през миналото лято, по-голямата част от което принц Бандар е прекарал в Саудитска Арабия и Великобритания, активността на операциите по сметките му е намаляла. Но тази зима са регистрирани необичайно чести банкови сделки с неговите авоари, което е наложило мярката на Ригс. Вестник Уолстрийт джърнъл съобщи в края на март, че контролните органи проучват тегленето на 50 млн. щ. долара от сметките на саудитци в банката, някои от които на порции, надхвърлящи един 1 млн. щатски долара. Специално внимание е отделено на корпоративната сметка, контролирана от президента на западноафриканската държава Екваториална Гвинея - Теодоро Нгуему Мбасаго. През нея са преминали милиони долари, които щатските контролни органи и банката определят като съмнителни. Сметката е разкрита на името на корпорация Отонг (Otong), а парите са започнали да преминават през нея през 1999 г., твърди Ригс в доклад, подаден на 30 януари тази година до федералните финансови надзорни органи. Макар че банката е закрила всичките сметки на Екваториална Гвинея само месец по-късно (през февруари), вниманието на контролните органи към тях е привлечено доста преди това - когато нефтеният гигант Ексън мобил депозира 300 млн. щ. долара в личната сметка на президента Мбасаго в Ригс. Екваториална Гвиана е на ръба на бедността, но икономиката й дръпна стабилно нагоре през последните няколко години, след като в нея бяха открити големи нефтени залежи. Ексън мобил пък е един от най-големите производители на суровината в Екваториална Гвинея. Следователите са се заинтересували за повече от седем операции по сметки на Отонг в периода септември 1999 - април 2002 г. на обща стойност близо 11.5 млн. щ. долара. Служител от специалния отдел по финансов контрол в Ригс заяви, че според собственото вътрешно разследване на банката през миналия септември парите по сметката на Отонг са дошли от задгранични сметки, които Мбасаго е закрил. Федералните следствени служби обаче намират това обяснение за неудовлетворително. Техни служители сега проверяват дали въпросните средства не са използвани за подкупване на служители от американски компании или на политици. Проучва се и ролята, която е играл при преводите посланикът на Екваториална Гвинея в САЩ. Освен ФБР дейността на Ригс обследват още Постоянният подкомитет по правителствени дела към Сената и Службата за контрол на паричното обращение - орган към Министерството на финансите, регулиращ банковия сектор. Миналия март службата констатира няколко области, в които Ригс не се е съобразила с федералните указания за борба с прането на мръсни пари. Служители на надзорника са били почти всеки ден в банката от март до юли, в резултат на което банката е въвела по-стриктен контрол по отношение на прането на пари, включително и да наема допълнително служители и специалисти по надзора за измами. Миналия юли Службата за контрол на паричното обращение предприема необичайна стъпка, като налага специална заповед на банката, в която изброява стъпките, които банката трябва да предприеме, за да удовлетвори по-стриктно стандартите за пране на пари. Нещата обаче продължават да буксуват и през март тази година експерти от надзора съобщават на Ригс, че ще я класифицират като проблемна институция. Това става ясно от документите, които подава банката в Комисията за ценни книжа и фондови борси в средата на март. Тя е заплашена и от значителни глоби, защото определянето й като проблемна структура означава, че банката (средна по размер с активи от около 7 млрд. щ. долара) няма да може повече да определя висши служители да управляват делата й, без предварително да си е осигурила одобрението на контролните органи. На Уолстрийт пък плъзнаха слухове, че проблемите на Ригс могат да предизвикат принудителната й продажба, но е малко вероятно регулаторните органи да настояват за подобен ход. По правило те предизвикват продажба на банка само ако тя е в несъстоятелност, има сериозни ликвидни проблеми или е класифицирана като криминално дружество - условия, които към момента не се отнасят за Ригс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във