Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФАЛСТАРТ НА ДЕЛОТО ЗА ЧАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Софийският районен съд отложи за 16 юни делото срещу бившия основен собственик и председател на управителния съвет на Частна земеделска и инвестиционна банка (ЧЗИБ) - Кирил Дунев, и някогашния му заместник в ръководството на банката Дора Аврамова. Двамата ексбанкери са обвинени по чл.282 от Наказателния кодекс за длъжностни престъпления при управлението на кредитната институция, чрез които умишлено са предизвикали фалита й. Според прокуратурата Дунев и Аврамова са нарушили отменения вече Закон за банките и кредитното дело, Правилника за банките и Правилата за кредитна дейност на ЧЗИБ, отпускайки 25 лоши заема, и така са нанесли щети на банката за близо 16.353 млн. нови лева. На първото съдебно заседание на 31 март Ина Лулчева - адвокатът на Дунев, поиска делото да бъде отложено. Според нея срещу клиента й Кирил Дунев има и друго дело, което ще бъде разглеждано в Софийския градски съд. Лулчева обясни, че обвиненията по него са сходни с тези по делото пред районния съд и предложи двата случая да бъдат обединени. Съдия Петя Колева се съгласи с тази препоръка на защитата, но обясни, че подобно решение може да вземе само градският съд.И по двата процеса Кирил Дунев е подсъдим в качеството си на председател на управителния съвет на ЧЗИБ, а обвиненията са по чл. 282 от Наказателния кодекс. Съвпадат дори и периодите, през които, според прокуратурата, са станали нарушенията. Според делото, което се гледа в Софийския районен съд, те са извършени през 1994-1995 г., а според това, което е в градския съд - от 1993 до 1996 година. Всъщност в началото на разследването през 1997 г. дори Специализираната следствена служба е работила само по едно дело срещу Дунев и Аврамова, което е включвало всички обвинения срещу тях. На 21 декември 1999 г. обаче Софийската градска прокуратура разпорежда в делото да останат само две от обвиненията срещу Дунев. А всички останали нарушения са включени в нова преписка, която в крайна сметка стигна до районния съд. Двете обвинения срещу Кирил Дунев, по които е образувано делото в Софийския градски съд са за неправомерно използване на пари на вложители в ЧЗИБ през 1994-1995 година. Прокуратурата обвинява Дунев, че неправомерно се е разпореждал с 1.074 млн. екю - пари, които Министерството на транспорта е получило по програмата ФАР. Обвинението твърди, че по същия начин Кирил Дунев се е възползвал и от над 4.241 млн. щ. долара, постъпили по сметка на друг вложител на банката - йеменския гражданин Али Омар Абубакар. Далеч повече са прегрешенията на Кирил Дунев и Дора Аврамова, включени в обвинителния акт по делото, предоставено на Софийския районен съд. Сред най-големите длъжници на банката е Клуб 777 ООД, представлявано от Валери Димитров, един от акционерите в друга фалирала банка - КРИСТАЛБАНК. Сред нередовните длъжници са още Беновски ентерпрайсиз ЕООД, Балкантрейд интернационал ЕООД, ЕТ Уют 61 и бившият член на съвета на директорите на ТБ Славяни Христо Смоленов.На следващото заседание по делото на 16 май ще бъде представено становището на Софийския градски съд по искането за обединяване на двете дела срещу Кирил Дунев. Отговорът на запитването ще определи и по-нататъшния ход на процеса. Ако магистратите се съгласят двете дела да се слеят, вероятно заседанието отново ще бъде отложено, и то за след лятната ваканция на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във