Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕБВР АТАКУВА ХВАТКИТЕ НА РОМАН АБРАМОВИЧ

Европейската банка за реконструкция и развитие е завела дело в съда във Фрибург, Швейцария, срещу руския милиардер Роман Абрамович на 19 януари, съобщи Асошиетид прес. С него банката се опитва да си върне 17.5 млн. щ. долара непогасен от Абрамович дълг. Обвинение е повдигнато и срещу генералния директор на Сибнефт Евгени Швидлер, и срещу самия руски нефтен гигант. Съдебният иск е подаден ден преди телевизионната програма на Би Би Си да покаже документален филм за бизнес делата на Абрамович и за перипетиите на ЕБВР около неизплатените му задължения, базирани на досието на ЕБВР по случая. Той бе показан на 20 януари в 21.50 ч. по Гринуич в предаването Суийни инвестигейтс (Sweeney Investigates) на телевизионната програма Би Би Си 2. С излъчването на този материал приключи меденият месец между английската медия и Абрамович, който похарчи 350 млн. англ. лири, за да изведе Челси на първо място на Висшата английска футболна лига. Програмата Суийни инвестигейтс разкри, че през 1997 г. ЕБВР е отпуснала заем на руската банка Ес Би Ес агро (SBS Agro) за кредитиране на програма за развитие на дребния бизнес. Той е бил гарантиран с вземане на Ес Би Ес агро от регистрираната в Швейцария компания Руником Ес Ей (Runicom SA). Чрез нея пък Абрамович продавал без данъчно облагане петрола, произведен от Сибнефт. Ес Би Ес агро фалирала по време на финансовата криза в Русия в края на 90-те години на ХХ век и заявила, че не може да върне дължимите на ЕБВР 14 млн. щ. долара. ЕБВР се опитала да си прибере парите от Руником Ес Ей. Оказало се обаче, че компанията не разполага с каквито и да е средства. В поверителна паметна записка на ЕБВР от 15 октомври 2004 г. е записано, че Сибнефт е де факто директор в сянка на Руником Ес Ей. Абрамович и съдружникът му Евгени Швидлер като бивши директори на Руником са наредили на фирмата да прехвърли средствата на трето лице - регистрираното в Гибралтар дружество Руником лимитид. Според ЕБВР и двата Руником-а са под контрола на Абрамович. Веднага след фалита на Ес Би Ес агро Европейската банка се опитала да си събере вземането от нея по съдебен ред. Но през 2000 г. тя загубила делото в руския съд, защото Руником Ес Ей представила документи, че е погасила задължението си. Експерти от ЕБВР обаче подозират, че тези документи са подправени. Нещо повече, в процеса на нейно вътрешно разследване било установено, че документите на Руником Ес Ей съдържат ред несъответствия - печатите не са автентични и адресите на компанията не отговарят на истинските, срокът за погасяване на заема и погасителните вноски са неверни, лихвените плащания също не съответстват на договорените, има документи с по-късни дати. Дори платецът не е същият - вместо Руником Ес Ей от Швейцария е посочен Руником лимитид от Гибралтар.През август 2000 г. заместник-вицепрезидент на ЕБВР Дейвид Хекстър иска от главния прокурор на Швейцария Бернар Бертоса официално разследване на случая. ЕБВР обжалва в апелативния съд в Русия и през януари 2002 г. печели делото. Присъдено е да й бъдат върнати 9 млн. англ. лири. Четири месеца по-късно Руником Ес Ей е обявена във фалит. Преди това обаче всичките пари на компанията са били източени и прехвърлени по сметките на съименника й от Гибралтар. Когато получава счетоводните отчети на фалиралата фирма, ЕБВР установява, че огромни суми от сметките й са били харчени без връзка с нефтения бизнес. Само построяването на яхтите Стрийм и Софи'с чойс в Кан е глътнало 1 млн. англ. лири. Документи показват също, че през януари 1999 г. Руником Ес Ей е платила хотелска сметка на Абрамович и неговия бизнес партньор Александър Мамут за около 4700 англ. лири, а Руником лимитид е доплатила по същата сметка 1900 англ. лири. ЕВБР е изпратила през 2003 г. писмо до Абрамович, до неговия съдружник Евгени Швидлер и до нефтената компания на Абрамович Сибнефт, с което изисква изплащането на дълга. Сибнефт обаче отговаря през юли 2004 г., че този кредит не е неин проблем.Една от големите мистерии в случая е, че дължимата на ЕБВР сума е просто джобни пари за Абрамович. ЕБВР предполага, че милиардерът и неговият партньор Швидлер са нарушили Търговския закон на Швейцария, превеждайки активи от Руником Ес Ей на Руником лимитид в Гибралтар без дължими реални плащания. Освен това се подозира и абсолютна липса на правилно счетоводство от страна на директорите. Още по-смущаващо е, че няма никакви разписки и никакви обяснения за плащанията на Руником, с които тя покривала безкрайните разходи на Абрамович и Швидлер.Сибнефт, Абрамович и Швидлер открай време отричат обвиненията на ЕБВР и са готови да се борят в съда, защото твърдят, че са погасили до стотинка дълга на Руником Ес Ей.

Facebook logo
Бъдете с нас и във