Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДИЛЪРЪТ НА ОРИОН ОТНОВО ИЗЧЕЗНА

Съдът отложи делото срещу шефа на ПЧБ - клон Надежда, Петко Каменов заради неявяването на Павел Тренев и Даниел ДамяновПавел Тренев, скандалният дилър на Орион, през чиито пръсти изтекоха 6 млн. щ. долара на Майкъл Чорни, отново се стопи в небитието. Той трябваше да се яви като един от важните свидетели по делото срещу бившия управител на клон Надежда на Първа частна банка Петко Каменов (обвинен по член 282 от Наказателния кодекс в престъпление по служба) и срещу собственика на ЕТ Клуб Сириус Веселин Жеков (който е обвинен в подбудителство). Уви, вместо Тренев съдията по делото Вера Чочкова получи справка от следствието, в която, колкото и чудно да е, пише, че свидетелят не се намира в нито един от арестите или затворите у нас, въпреки че той бе задържан на 19 април 2002-а, а през следващите две седмици мярката му за неотклонение бе потвърдена от Софийския градски и Софийския апелативен съд.Задържането на Тренев - срещу когото има дело за присвояването на 6-те млн. щ. долара на Майкъл Чорни, преведени през април 1996 г. в ЦКБ, бе широко отразено от българската преса. Подобаващо внимание бе отделено и на двете дела, на които бе обсъдена мярката му за неотклонение. А освобождаването му от ареста стана толкова потайно, че не само пресата, но дори и голяма част от магистратите не научиха за него. Може би пък така е трябвало, иначе току-виж някой се сети да запита защо на свобода се пуска човек, който според съда се е укривал цели пет години. Такива бяха и аргументите на софийските градски и на апелативните магистрати, за да хвърлят зад решетките Тренев по обвинение за присвояването на 6 млн. щ. долара, преведени от Чорни в ЦКБ. Друг е въпросът как някой хем ще се укрива от правосъдието, хем ще си живее в софийския квартал Дружба, където всеки може да го разпознае. Но сценката с търсенето на бандитите, които дори не се крият, отдавна се разиграва в България и не само Тренев е участник в подобни изпълнения.Проверката на в. БАНКЕРЪ установи, че след като е престоял няколко месеца в ареста, дилърът на Орион е бил пуснат от Софийския градски съд, който е променил марката му за неотклонение от задържане под стража в парична гаранция от 3 хил. лева. На съдебното заседание по делото ПЧБ на 22 януари 2003-а не се яви и собственикът на троянската Популярна финансово-брокерска къща Даниел Дамянов, който също е важен свидетел по делото срещу Петко Каменов и Веселин Жеков. През неговата финансова къща с посредничеството на Тренев са минали голяма част от парите, откраднати от сметките на Майкъл Чорни пари в ЦКБ. По тази афера е образувано дело, в което основни обвиняеми са Павел Тренев, Димитър Димитров (Шашмата) и бившият изпълнителен директор на ЦКБ Георги Георгиев.Съдия Чочкова имаше удоволствието да бъде информирана, че Дамянов е напуснал България още през 1995 г. и оттогава няма данни да се е връщал в страната.Показанията на Павел Тренев и Даниел Дамянов трябваше да внесат яснота по част от обвиненията срещу Петко Каменов. Според прокуратурата, бившият шеф на ПЧБ - клон Надежда, е нанесъл щети на банката, като на 11 октомври 1995 г. е разпоредил да се спре паричен превод на Металснаб холдинг в полза на Популярна финансово-брокерска къща - Троян, и на Феста ООД. По думите на Каменов, той е спрял наредените от Металснаб холдинг пари, за да може с тях да бъде погасено задължение на холдинга към ПЧБ.Освен за спрения превод на Металснаб холдинг Каменов е обвинен и за сключването на пет договора, с които се отпускат кредити на фирмите Хелиос-М ЕООД, Тор интернешънъл ООД, СД Макет и ЕТ Клуб Сириус - Веселин Жеков. Павел Тренев трябваше да бъде разпитан и по два от заемите, за които е обвинен Петко Каменов. Първият от тях - за 400 хил. щ. долара, е предоставен на 21 февруари 1995 г. на ЕТ Клуб Сириус - Веселин Жеков. Част от парите от този кредит - 199 хил. щ. долара, обаче отиват в ЕТ Алберт Петров. Едноличният търговец пък ги превежда на Павел Тренев. Пред съда Алберт Петров заяви, че е работил в обменно бюро, собственост на Даниел Дамянов. Алберт Петров каза още, че е бил помолен от Павел Тренев да му даде номера на сметката си в ПЧБ, клон Надежда, защото спешно е трябвало да получи пари, а е нямал открита сметка там. Той допълни, че не знае каква е била сумата и откъде е пристигнала, а още на касата е сложил парите в един плик и ги е предоставил на Тренев.Още 198 хил. щ. долара, пак от заема, отпуснат на ЕТ Сириус - Веселин Жеков, също са се озовали при Тренев, но през (фалиралата по-късно) финансова къща ФТА.Тренев има много важна роля и в кредита, отпуснат от ПЧБ - клон Надежда, на Събирателно дружество Макет, представлявано от Венцислав Господинов. Договорът за заем от 400 хил. щ. долара е бил подписан от Каменов на 23 февруари 1995 година. Следствието обаче установи, че Господинов не е подписвал такъв договор. Графологичната експертиза също доказва, че парафът му върху договора за заем е бил подправен, като фалшификатът, според Господинов, е именно на Павел Тренев.Всички тези обстоятелства около заемите, за които е обвинен бившият шеф на клон Надежда на ПЧБ, трябва да бъдат изяснени на следващото заседание на Софийския градски съд, което ще започне на 13 март 2003 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във