Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕНИЪЛ ГОРДЪН - ПОРЕДНИЯТ ЕКШЪН-ГЕРОЙ НА УОЛСТРИЙТ

Дениъл Гордън - бивш ръководител на звеното за търговия с енергийни продукти на щатската инвестиционна банка Мерил Линч (Merrill Lynch), ще бъде обвинен в пране на мръсни пари, разкри в началото на седмицата финансовата информационна агенция Блумбърг. Медията научила това от копие на писмо на Министерството на правосъдието на САЩ, с което се сдобила. Оригиналният документ е изпратен на 22 април до правното министерство на Швейцария и в него се съобщава за водещо се следствие по сделка на Мерил Линч от януари 2001 година. Банката продала поделението си за търговия с енергийни продукти на регистрираната в Мериленд компания Олигъни енърджи (Allegheny Energy) за 605 млн. щ. долара. Двадесет и седем годишният Дениъл Гордън е следствен за кражбата на 43 млн. щ. долара от Мерил Линч през 2000 година. По случая работят и следователи от Канада. Ако неговата вина бъде доказана, това ще е най-голямата в историята кражба на служител от водеща финансова институция. В центъра на разследването е една застрахователна полица, която Мерил Линч купила, за да покрие риска от евентуален недостиг на енергия между юли 2003 и декември 2012 година. Договорът бил сключен по инициатива на Гордън с компанията Фолкън енърджи холдингс (Falcon Energy Holdings) през август 2000 година. По правило в подобна сделка няма нищо нередно, защото енергийните търговци продават контракти за доставка на енергия и често ги застраховат, тъй като стойността им е за милиарди долари. В този случай обаче полицата на Гордън е по-различна - тя просто е фалшива. Банкерът твърдял, че Фолкън е международна енергийна фирма с инвестиции в електроцентрали, нефтени полета и газови находища. В действителност тя е фиктивна компания, основана от него през същия август 2000 г. на карибския остров Ангила. Регистрацията той направил с помощта на Нюпорт Пасифик файненшъл груп (Newport Pacific Financial Group) - канадска фирма, специализирана в регистрацията на офшорни компании.В края на август въпросните 43 млн. щ. долара са преведени по сметка на Нюпорт Пасифик в частната банка на Ей Ай Джи (AIG Private Bank) в Цюрих. След това парите са прехвърлени на Фолкън. Те обаче не остават там. Според твърдения на Министерството на правосъдието на САЩ и според доказателствата, преведени в съда от канадските власти, Гордън прехвърля 30 млн. щ. долара от Фолкън на Острич кепитъл партнърс (Ostrich Capital Partners). Това е друга фиктивна компания, регистрирана на Маршаловите острови, които се намират в северната част на Тихия океан между Хавай и Австралия. След това парите били върнати в банкова сметка в Ню Йорк на името на Кингс холдингс (Kings Holdings) - също фирма на Гордън. В средата на ноември 2000 г. Кингс холдингс купува 70% от акциите на Дейтикон (Daticon) - частна компания за съхранение на документи, базирана в щата Кънектикът, за около 25 млн. щ. долара. Неин управител е отново Гордън (той се оттегля от поста през миналата година), а баща му Глен Гордън е главен изпълнителен директор. След като следствените органи на САЩ разкриват паричната измама, те се свързват с швейцарските власти (на 3 януари 2003 г.) с молба да замразят останалите средства по сметката. Швейцарците успяват да открият 2 млн. долара от отклонените пари и ги блокират. С цитираното писмо от 22 април щатското Министерство на правосъдието моли ембаргото върху тях да бъде продължено заради сериозни улики за пране на мръсни пари. Сметката е размразена през юли, след като никой не идва да получи двата милиона долара. По този повод експерти коментират, че е обичайна практика жертвите на трансгранична измама да се покриват и да не търсят парите си по-дълго време.Мерил Линч продава поделението си за търговия с енергийни продукти на Олигъни енърджи през януари 2001 г., която наема Гордън за неин ръководител. Той е уволнен през септември 2002 г. за нарушение на правилника на компанията.Същия месец Мерил Линч подава съдебен иск срещу компанията за неизплатени 115 млн. щ. долара по сделката за покупката на енергийното й поделение. Олигъни от своя страна също завежда дело срещу финансовата институция с обвинение, че е дала неверни данни за оперативните приходи на звеното и за квалификацията на Гордън. Двете дела са обединени във федералния съд в Ню Йорк. Дениъл Гордъночевидно е поредният екшън-герой от Уолстрийт. Той израства в Норуич, щата Кътектикът, и през 1996 г. получава диплома по икономика от университета в Бостън. През 1998 г., когато е само на 22 години, е нает от Мерил Линч за търговец в новосформираното звено за търговия с енергийни контракти. Година по-късно става старши енергиен търговец и на практика оглавява поделението Глоубъл енърджи маркетс (Global Energy Markets).След като през януари 2001 г. звеното преминава в ръцете на Олигъни енърджи, Гордън се мести заедно с него, като запазва ръководния си пост и при новите собственици. Междувременно той бързо попада в плен на богатството. През април 2002 г. плаща 3.56 млн. щ. долара за къща в Кънектикът с шест спални, два асансьора, плувен басейн, тенис кортове и 18 акра земя. Първите подозрения към него се появяват през август 2002 г., когато Мерил Линч превежда 550 хил. щ. долара на Олигъни по застрахователната полица на Фолкън. На 5 септември 2002 г. компанията уволнява Гордън за сделки, пораждащи конфликт на интереси.Сега думата имат следствието и съдебните власти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във