Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕЛОТО СРЕЩУ МЕНИДЖЪРИТЕ НА СИРБАНК ЗАПОЧНА С ФАЛСТАРТ

Софийският районен съд отложи за октомври делото срещу изпълнителните директори на вече несъществуващата СИРБАНК Милка Стефанова и Николай Павучев и още петима служители на кредитната институция, което трябваше да се гледа от 9.00 часа на 22 април. Причината за фалстарта е неявяването на адвокат Янчо Трончев, който защитава интересите на Павучев. Трончев имаше уважителна причина за отсъствието си, тъй като от 9.00 часа на 22 април трябваше да се яви като защитник на подсъдимия Любомир Гибински - бивш изпълнителен директор на ТСБанк.Стефанова и Павучев заедно с още петима служители на банката са обвинени по чл. 282 от Наказателния кодекс, че са нарушили служебните си задължения при отпускането на тринадесет кредита и с действията си са нанесли щети на банката за 13.9 млн. нови лева. Любопитното е, че това е единственото дело срещу шефове на банка, която не е имала проблеми с плащанията и не е обявена в несъстоятелност. СИРБАНК съществуваше до 1995 г., когато се обедини с карловската банка - ТБ Елин Пелин, и с банка Сердика и вследствие на този брак се роди банка Средец. А тя от своя страна в средата на 1995 г. заедно със СОФИЯБАНК се вля в БИОХИМ.Независимо че СИРБАНК не е създавала проблеми на своите клиенти, от 1997 г. срещу нейните бивши изпълнителни директори Стефанова и Павунчев се води следствие. Единствено съдът обаче ще реши дали обвиненията на прокуратурата срещу двамата банкови шефове и петимата служители на СИРБАНК почиват на реални доказателства. На делото, което реално ще започне да се гледа от есента на 2002 г., прокуратурата и защитата ще нищят пред съда всичките тринадесет кредита, които са в основата на обвинението.Черният списък се оглавява от петролната фирма Елпида 3 ООД, чийто управител е Димитър Савов. На 2 октомври 1992 г. Милка Стефанова и Иван Кълвачев са разрешили (според следствието неправомерно) Елпида 3 да получи от СИРБАНК четиримесечен заем от 10.5 млн. щ. долара. Отпускането му, твърдят следователите, е нанесло на банката имуществени щети от 5.9 млн. щ. долара.През декември 1994 г. Милка Стефанова и Николай Павунчев са предоставили на Елпида 3 нов заем - този път за 300 хил. щ. долара. С анекс от февруари 1995 г. - малко преди сливането на СИРБАНК с ТБ Средец, ТБ Карлово и ТБ Елин Пелин, размерът на заема е увеличен до 1.42 млн. щ. долара, който длъжникът не е върнал, и така банката е понесла щети за повече от 2.85 млн. щ. долара.През април 1993 г. Стефанова и Кълвачев одобряват заем от 2 млн. щ. долара на фирма Транскомекс ООД. Според обвинението, заемът е бил необезпечен и отпускането му е нанесло на СИРБАНК щети за над 1.6 млн. щ. долара.Вниманието на прокуратурата са привлекли и три заема за общо 656 690 г. марки, които банката е отпуснала през 1993 и 1994 г. на Ратола ООД, Ратола Моторс ООД и Левски 1914, които по това време са били контролирани от небезизвестния бизнесмен, а в миналото футболист и президент на ФК Левски - Томас Лавчис. Заемите за Ратола ООД и Левски 1914 са предоставяни с едноличния подпис на Милка Стефанова, а кредитът за Ратола Моторс ООД - в размер на 256 690 г. марки, е разрешен от нея и от директора по валутните операции Илиан Зафиров. От няколко години бизнесменът си живее необезпокояван от никого в съседна Гърция, докато Стефанова се пържиш на бавен огън заради кредита, който той не е върнал.Друг заем, който ще изправи на подсъдимата скамейка шефовете на СИРБАНК, е предоставеният на фирма Континентал информейшън ООД на 6 септември 1994 г. (за 140 000 г. марки). С анекс от 30.12.1994 г. той е увеличен на 230 000 г. марки. Прокуратурата не е пропуснала и кредитната линия за 9.3 млн. стари лева, която банката е предоставила на 5.12.1994 г. на ТК Армон, без каквото и да е обезпечение. Два месеца по-късно със специален анекс линията е преоформена от левова във валутна на стойност 61 326 г. марки. В обвинителното постановление са описани и заемите, предоставени на Кедър ООД - за 480 хил. щ. долара, на СД Каракал - за 150 хил. щ. долара, на Криоинвест АД - за 120 хил. щ. долара, на Йомавъл ООД - за 100 хил. щ. долара, и на ЕТ Камо - Н - за 74.6 хил. щ. долара.В обвинението са включени и заемите, отпуснати от СИРБАНК на ЕТ Веселин Матов - за 405 хил. лв., на Нитекс ЕАД - фирма от Доспат, за производство на трикотаж, която е получила 1.7 млн. г. марки, и на Юлимекс ООД, взела през април 1994 г. 5 млн. лева. Именно за предоставянето на тези три кредита като обвиняеми са привлечени и кредитните инспектори Паскалев, Патев и Горанов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във