Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕЛОТО СРЕЩУ ИВАН ЕВЛОГИЕВ БЕ БЛОКИРАНО ЗА ПЕТ МЕСЕЦА

Делото срещу бивши шефове на обявената в несъстоятелност през септември 1997 г. Международната банка за инвестиции и развитие (МБИР) отново бе вдигнато на трупчета - за пет месеца. Такова бе решението на софийския районен съдия Велислава Иванова от 16 октомври. Тя разпореди да бъде изготвена допълнителна тройна счетоводна експертиза, която да уточни размера на задълженията и вземанията на банката. Една от задачите на вещите лица е да се произнесат по въпроса дали държавата е имала неизплатени задължения към МБИР и ако е така, какъв е техният размер. Съдия Иванова разпореди, в случай че такива задължения бъдат установени, да се изясни как би се отразило погасяването им върху финансовото състояние на МБИР към 31 юли 1997 година.Обвиняемият по делото бивш председател на съвета на директорите на МБИР Иван Евлогиев твърди, че при затварянето на банката една от фирмите му Компакт е искала да поеме задълженията й по депозити на граждани. Вещите лица ще трябва да покажат какъв ефект би имала върху финансовото състояние на МБИР подобна операция.Назначаването на тройната експертиза разби надеждите на четиримата подсъдими, бивши шефове на МБИР - експредседателя на съвета на директорите Иван Евлогиев и изпълнителните й директори Иван Данов, Георги Колев и Теодор Антов, че делото срещу тях може да приключи на първа инстанция до края на 2003 година. Обвиненията срещу тях са по чл.282 от Наказателния кодекс за престъпление по служба. Прокуратурата иска те да бъдат осъдени за това, че не са изпълнили задълженията си при отпускането на кредити на фирми, свързани с Компакт холдинг, собственост на Евлогиев. Държавното обвинение се опитва да докаже, че заради невръщането на част от тези заеми банката е била ощетена с около 4 млрд. стари лева (4 млн. нови лева). На заседанието на 16 октомври съдия Иванова не прие искането на адвокатите на четиримата обвиняеми да продължи издирването на липсващите оригинални документи от кредитните досиета на длъжници на МБИР. Става въпрос за договори за заеми и за залог на стоки, подписани между банката и Компакт холдинг, една от структурите на който е била акционер на институцията, и Ники трейд. Защитата на четиримата бивши шефове на МБИР настояваше тези документи да бъдат намерени и представени пред съда, за да се предотврати опасността от изненадващата им поява при гледането на делото в по-горната инстанция - Софийския градски съд. Адвокатите предложиха от следствието да се изискат всички документи, иззети от фалиралата банка. Съдия Иванова обаче заяви, че възможностите за откриването на оригиналите са изчерпани и се позова на писмо от Върховната касационна прокуратура, според което има отделени документи, засягащи дейността на МБИР, но те не се отнасят към гледания от Иванова процес. На следващото заседание по делото, което ще се проведе от 19 до 22 март, ще бъдат изслушвани заключения на тройната счетоводна експертиза и след това ще започнат финалните акорди на процеса - пледоариите на прокурора и адвокатите. Ако прокуратурата и защитата не поднесат нови процедурни изненади, на 22 март делото ще приключи с определяне на присъди за четиримата подсъдими.

Facebook logo
Бъдете с нас и във