Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕЛОТО СРЕЩУ БИВШИТЕ ШЕФОВЕ НА БАНКА СЛАВЯНИ БЕ ЗАЗИМЕНО

Наказателното дело срещу бившите изпълнителни директори на банка Славяни Петко Колев и Румен Жечев за пореден път бе отложено. На 23 януари 2003-а софийският районен съдия Красимир Шекерджиев не гледа документите на обвинението срещу Колев и Жечев, тъй адвокатката на Колев Ина Лулчева се оказа болна.Двамата бивши изпълнителни директори на банка Славяни Румен Жечев и Петко Колев са обвинени по чл. 282 от Наказателния кодекс за това, че на 21 ноември 1995 г. са разрешили пет дружества, контролирани от бившия собственик на банката Георги Агафонов, да прехвърлят дълговете си на други пет фирми, които до този момент не са имали дейност. Тези дружества фантоми са - Мастер Орион, Билд Центавър, Трейд Проксима, Мирабел и Ива Трейд. Чрез споменатата сделка, контролираните от Агафонов фирми са изчистили дълговете си към банка Славяни. Петте дружества, нагърбили се с ангажимента да погасят въпросните задължения към кредитната институция - на обща стойност 7.1 млн. щ. долара, са предоставили на банката фиктивна гаранция, издадена от регистрираната в Маями (щата Флорида) компания Риджуей Инвестмънт Инкорпорейтид. В крайна сметка обаче новите длъжници не връщат поетите от тях заеми. Затова прокуратурата обвинява Колев и Жечев, че с тези сделки са нанесли вреди на банка Славяни за над 1.8 млрд. стари лева.Наказателното дело срещу Жечев и Колев се точи вече втора година в Софийския районен съд, като гледането му често се отлага, поради отсъствието на един или друг свидетел или на адвокатите на обвиняемите. На заседанието през октомври например не се яви призованият по делото синдик на банката Стоян Митов. На следващото гледане на делото той заяви пред съдия Шекерджиев, че не разполага с оригиналните документи по сделките, за които са обвинени Жечев и Колев, тъй като те били иззети от НСБОП и впоследствие не всички оригинали са били върнати на банката.Съдия Шекерджиев поиска да му бъде представен приемно-предавателният протокол, с който НСБОП е прибрала документите от Славяни, но тъй като заседанието на 23 януари 2003-а бе отложено, този протокол (евентуално!?) ще бъде предаден на съда на следващото гледане на делото, което е насрочено за 24 февруари. На него ще бъдат изслушани и заключенията на допълнителната съдебно-счетоводна експертиза. Тя трябва да покаже дали по сметките на десетте фирми, участвали в операцията по прехвърляне на дълговете, за която са обвинени Жечев и Колев, са извършвани реални плащания и с какъв произход са средствата по тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във