Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕЛО ЗА 4 МИЛИОНА ДОЛАРА СЕ ПОДМЯТА ТРИ ГОДИНИ В СЪДА

Историята с източването на 4-те милиона долара от Ай Би Ен АМРО гръмна през 1998 г., когато митничарите на летище София хванаха седем холандци и една шотландка при опит да изнесат от България 1.6 млн. щ. долара. При последвалите обиски са намерени още над 900 хил. щ. долара, по-голямата част от които са намерени в жилището на Корнелис ван Зайдервелд. Той е женен за българска гражданка от ромски произход и живее в Шумен. Освен него в групата участват Джериано Райън Брааф, Джабнгир Рави Шеккар, Марлон Рой Кайро, Джоузеф Шоу, Дженифър Нкетия, Антъни Акинбо и Сабрина Джил Стафорсиус. Според доклад на офицер от отдел Измами на амстердамската полиция, на 20 юли 1998 г. един от клоновете на Ай Би Ен АМРО в Амстердам получава платежно нареждане на нотариалната кантора Карон и Стевенс/Бакер и Макензи, подписано от нотариус М. П. Бонгарт. Според документа, банката трябва да преведе 4 млн. щ. долара от сметките на кантората по сметката на Корнелис ван Зайдервелд в шуменския клон на ОББ. По-късно става ясно, че подписът и печатът на платежното нареждане са фалшифицирани. Чрез подобни документи холандската престъпна група източвала пари от банки и ги прехвърляла по сметки на свои хора в държави, които далавераджиите смятат за аборигенски и разчитат, че операциите им там няма да бъдат разкрити. Доверените лица на престъпната група теглят парите от сметките и ги дават на специални лица - така наречените мулета, които ги пренасят през границата и ги връщат в Холандия. Описаната схема е трябвало да сработи и в българския случай. На служителите в шуменския клон на ОББ обаче веднага им прави впечатление, че е преведена огромна сума по сметките на човек, който няма кой знае какъв бизнес. За случая незабавно са уведомени шефовете на банката, които известяват Бюрото за финансово разузнаване и Националната служба за борба с организираната престъпност. Оттук нататък има две версии за случая. Според някои юристи, които твърдят, че са запознати с детайлите по него, НСБОП започва да подслушва телефоните на ван Зайдервелд и на хората, с които той е разговарял за преведените пари. Така е локализирана групата от осем души, тъй като в разговорите си те са уточнявали кога ще теглят или ще прехвърлят пари от банковата сметка на Зайдервелд в Шумен. Далавараджиите дори имали глупостта да се уговорят по мобилните си телефони кога ще минават границата с парите. Разбира се, митническите служби са предупредени и на 4 септември 1998 г., когато осмината чужденци се опитват да изнесат в куфар през аерогара София 1.6 млн. щ. долара, капанът щраква. Другата версия е, че митничарите случайно са разкрили опита за нелегалното изнасяне на парите. Говори се също, че осмината участници в операцията са предложили на митническите служители да им дадат 30 процента от парите, за да ги пуснат, но те отказали. За тези им действия през 1998 г. тогавашният министър на финансите Муравей Радев награди участвалите в залавянето на валутата митнически служители с по 150 лева и с ръчни часовници. Каквато и да е истина, факт е, че осмината чужденци са заловени с парите и са пратени в ареста. При обиските на нарушителите и на дома на ван Зайдервелд в Шумен са открити още над 900 хил. щ. долара. По сметките му в ОББ пък са блокирани над 1 млн. щ. долара.От сумата, източена от Ай Би ЕН АМРО, се губят повече от 400 хил. щ. долара. Известно е, че холандецът ги е изтеглил от сметките си в ОББ, но какво е направил с парите след това и до момента не е изяснено. Запознати със случая предполагат, че голяма част от тази сума е укрита. Ако това е вярно, ван Зайдервелт, който в момента е на свобода, но няма право да напуска България, е примамлива мишена за мутрите. Твърди се, че в момента по телефона му се обаждат много непознати и му предлагат да завърти бизнес с тях, тъй като имал пари.Съществува и друга версия за изпарилите се 400 хил. щ. долара. Злостните слухове са, че всъщност парите, заловени на летище София, всъщност са били 2 млн. щ. долара. При броенето обаче в протокола било записано, че са иззети 1.6 млн. щ. долара. Останалите пари просто не били отчетени и били разпределени по съответния ред. Разбира се, подобна версия не е подкрепена с никакви доказателства и вероятно е част от бързо разпространяващия се митнически фолклор.Срещу заловените чужденци българската прокуратура образува дело за митническо нарушение. Холандските съдебни власти, които са уведомени за случая, веднага изпращат до нашето Министерство на правосъдието писмо, в което настояват Корнелис ван Зайдервелд да бъде екстрадиран, защото в Амстердам срещу него и други членове на групата е заведено дело за измама. При разпитите в амстердамската полиция нотариусът М.П. Богарт - служител на нотариалната кантора Карон и Стевенс/Бакер и Макензи, е свидетелствал, че подписът и печатът на платежния документ, с които парите са наредени от Ай Би Ен АМРО по сметката на ван Зайдервелд в ОББ, са фалшифицирани. По-любопитното е, че това не е единственият опит за измама, с който Ай Би Ен АМРО е била атакувана от престъпната група. На 23 юли 1998 г. А.Й. Витман - директор на холандската фирма Драй Уъркс Холдинг, сигнализира полицията в Амстердам, че с фалшиви документи е нареден превод от близо 250 хил. г. марки от неговата сметка в Ай Би Ен АМРО към сметката на Ван Зайдервелд в ОББ. Но тази операция е била спряна от служителите на холандската банка. Според източници от правоохранителните органи, холандското правосъдие държи да получи ван Зайдервелд и Джоузеф Шоу, тъй като има подозрения, че те са организатори на групата в България и поддържат контакт с хората, които ръководят престъпните операции. Чрез ван Зайдервелд и Шоу холандското следствие и прокуратура се надяват да стигнат до мозъците на престъпната група. Екстрадирането на ван Зайдервелд обаче ще бъде извършено едва след като приключи делото за митническо нарушение срещу него и съратниците му. От 1999 г. то се води в Софийския районен съд, но и до момента магистратите не са го разгледали по същество. Юристи подозират, че за това си има причина и някой сериозно работи делото никога да не приключи, а ван Зайдервелд да не бъде предаден на холандското правосъдие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във