Банкеръ Daily

Финансов дневник

Четири италиански банки замесени в незаконна продажба на диаманти

Италианските данъчни служби са иззели активи за над 700 млн. евро от четири местни банки и брокери в хода на разследване за незаконна продажба на диаманти, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на свои източници. 

Брокери са използвали банките, за да пласират висококачествени диаманти като инвестиция. Този бизнес е генерира близо 300 млн. евро годишно, показват данни от 2015 година.

Заповеди за конфискация са издадени и срещу две брокерски фирми на диаманти - Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment, съответно за 253 и 328 милиона евро. Тези фирми са разследвани по подозрение, че са използвали посредничеството на банките за продажба на диаманти на много по-висока цена от реалната

Вестник "Кориере дела сера" съобщава, че около 84 милиона евро са иззети от Banco BMP, 35.5 милиона евро от Monte dei Paschi, 32 милиона от Unicredit и 11 милиона от Intesa Sanpaolo.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във