Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БУБ УЖИЛИЛА ДЪРЖАВАТА С НАД 50 МИЛИОНА ДОЛАРА

Фалиралата Балканска универсална банка е ощетила държавния бюджет с 50-55 млн. долара. От тях повече от 20 млн. долара са щетите нанесени на Агенция Митници от неплатени мита и такси. Това обяви шефът на Икономическа полиция при ДНСП полк. Владимир Иванов, като уточни че изнесените данни са на базата на приблизителни оценки направени от служителите на реда. Повод за разкритията на националната полиция стана докладът на Краун ейджънтс, в който чуждестранните експерти пишат, че престъпна групировка, направила своя банка е ощетила митниците с 20 млн. долара.Икономическа полиция разследва неправомерните действия на служителите на банката още от 1999 година. Едва през миналата година обаче полицаите успели да съберат достатъчно данни за престъпленията, които са предадени в прокуратурата и следствието, съобщи още полк. Иванов. По случая в момента се водят няколко следствени дела. Част от тях се се наблюдават от Върховна касационна прокуратура, има четирима обвиняеми, съобщи полк. Иванов. Един от тях е Васко Нинов, който бе председател на Надзорния съвет на банката до обявяването й в несъстоятелност в края на 1999 г. и в момента живее в Испания. Той е напуснал страната преди да му бъде повдигнато обвинение. В измамите е замесен и убитият в Пловдив на 19 януари 2001 г. Илия Гьошев, който е дилър на банката.Балканска универсална банка е ощетила държавата чрез 10 фирми- фантоми. Седем от тях са акционери в банката. Това са фирми, регистрирани на името на несъществуващи лица и адреси, посочи полковникът. Една от тези фирми-фантоми е Сигма Трей Индъстрис, която е направила превод от 90 000 долара за Швейцария. Към платежните документи тя е приложила и митническа декларация като основание за извършване на превода. Тя също е неистинска, но в нея е посочен внос на 52 тона кафе с камион за международни превози. Измамниците дори не са си направили труда да уеднаквят реквизитите, тъй като един камион събира само 20 тона, поясни полк. Иванов. Преводи с подобни документи са правени и от още 3 действащи и в момента банки в над 30 държави. Полковникът обаче отказа да назове имената им, тъй като те съдействали в разследването.Полицаите, които са работели по разкриването на измамите на банката са атакувани с 8 жалби, с които измамниците се опитали да им попречат да документират престъпленията. Последната проверка на Военна прокуратура на полицаите е правена през 2000 г. от там обаче имало отказ да се образува предварителна проверка срещу полицаите.Задържаните по случая са с различни мерки за неотклонение, а само прокуратурата може да разпореди връщането на Васко Нинов в България, поясни полк. Иванов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във