Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БРУКЛИН СЪДИ БРОКЕР ЗА ИЗМАМА

Федералният съд в Бруклин е свикнал да разглежда дела, свързани с борсови измами. Но за разлика от колегите си от Манхатън, които обикновено разнищват корпоративни счетоводни мошеничества и подвизите на лошите момчета от Уолстрийт, бруклинските магистрати в повечето случаи се занимават с по-ръбестия и сенчест свят на дребните инвестиционни фирми. На 1 ноември федералните съдии от Бруклин тръгнаха по следите на един от най-необичайните процеси в тази област. Антъни Елджинди, който повече от десет години се подвизава като доста спорна фигура в света на нисколиквидния пазар на евтините (penny stocks) акции на дребни фирми, е обвинен в престъпен заговор с агент от ФБР. От него той получавал информация за правителствени разследвания и я използвал за манипулиране на борсовите цени на ценните книжа. Прокурорите по делото твърдят също, че търговецът е използвал сведенията на тайните служби, за да убеждава компаниите да му плащат, за да мълчи.Случаят с Елджинди, познат като Амър Ибрахим, преди миналата година да промени официално името си на Антъни, привлече общественото внимание и по друг повод. Обвинението предполага, че преди да бъде арестуван през май 2002 г., брокерът е знаел за терористичните атаки срещу САЩ от 11 септември 2001 година. По време на съдебното заседание през май 2002 г. прокурорът Кенет Брийн е заявил, че роденият в Египет Елджинди се е свързал на 10 септември 2001 г. с неидентифициран брокер от щатската инвестиционна банка Салъмън Смит Барни (Salomon Smith Barney) от структурата на финансовия гигант Ситигруп. Елджинди помолил колегата си да продаде ценни книжа за 300 хил. щ. долара от фондовете за доверително управление на децата му, прогнозирайки, че щатският борсов индекс DJIA в най-скоро време ще загуби две трети от стойността си. Сделката обаче не е могла да се осъществи същия ден и е станала едва след като борсите са възстановили търговските си операции на 18 септември 2001 година. Този факт дава основание на обвинението да предполага, че Елджинди е знаел за нападението и вместо да уведоми официалните власти, е предпочел да извлече печалба от него. Адвокатите на обвиняемия определят тези предположения като абсурдни и съдията по изслушването преди две години не ги е взел под внимание. Процесът в Бруклин ще сложи край на един дълъг танц на Елджинди с контролните и следствените органи. В началото на 90-те години на ХХ век търговецът, който е работил в няколко брокерски фирми, е признал пред оторизираните органи, че той и други негови колеги са приемали подкупи от лица, рекламиращи акциите на малки фирми с цел да манипулират цените им. В замяна на съдебен имунитет Елджинди се е съгласил да работи като информатор на правителството по тези случаи. Той е показал на следователите как се осъществяват схемите за измама при ценните книжа на дребни дружества и е помогнал на прокуратурата да спечели няколко дела срещу мошениците с бели якички. Приблизително по същото време обаче доброволният сътрудник на правителството е измамил застрахователна фирма. От нея той получавал обезщетения за временна нетрудоспособност, докато в същия момент е работил за две брокерски компании от Тексас. За тези свои действия през 2000 г. е осъден и лежи четири месеца във федерален затвор.Към края на 90-те години на ХХ век Елджинди, който се подвизава и с прякорите Тони Елджинди и Антъни Пасифик, си прави две страници в ИНТЕРНЕТ, на които се представя като специалист в областта на ценните книжа. Чрез тях той продава сведения, получени по частен път за 600 щ. долара месечно. Той си измисля и нова роля - търговец, който продава на късо (несъществуващи акции, като залага на понижение на цените им) и не се страхува да разкрие истината за корумпирани компании и рекламиращите ги мошеници. По същото време, като се твърди в обвинението, Елджинди привлича за незаконната си кауза и агент от ФБР, който също иска да спечели на частно, като продава информация. Тук обаче адвокатите на брокера твърдят, че клиентът им е станал жертва на щатското министерство на правосъдието и на отмъщението на Уолстрийт, чиито измами е извадил на показ.Необикновеният процес ще трае шест седмици. Той започва повече от две години след като Елджинди и неговите четирима съучастници са арестувани и са обвинени, че са възпрепятствали правосъдието и са извършвали измама с ценни книжа. Пред съда ще бъде изправен и Джефри Ройър - агентът от ФБР, който е обвинен, че е ползвал секретни данни на агенцията, които е продавал на брокера, на когото вероятно е станал и бизнес партньор. Идната година ще започне процес и срещу Джонатан Дау - търговец на хеджингови фондове, Лин Уингейт - бивш агент от ФБР, и Трой Пийтърс - дилър на акции. Дерек Кливлънд - друг търговец, който е работил с Елджинди, се е признал за виновен в измама с ценни книжа. Център на процеса обаче ще бъде Елджинди, който е в затвора от миналия април, след като се е опитал с фалшив документ за самоличност да се качи на самолет, изпълняващ вътрешен полет. В обвинителния акт от 33 страници прокуратурата твърди, че между ноември 2000 г. и май 2002 г. обвиняемият и Кливлънд са давали пари на Ройер, за да ги снабдява с информация, получена от конфиденциална правителствена база данни за криминални истории и текущи разследвания на дребни, публично търгувани дружества. На база на тези сведения Елджинди и Кливлънд са продавали на късо акции от тези фирми с идея след това, когато оповестят неблагоприятната информация на двата си сайта по ИНТЕРНЕТ, да ги купят по-евтино. Федералното обвинение твърди също, че Елджинди и съучастниците му са изнудвали няколко дребни компании, че ще оповестят лошите новини за тях, ако не им дадат високи отбиви от цените и дори понякога безплатни акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във