Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ СЕ ВЪОРЪЖИ С БАЗЕЛСКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА МРЪСНИТЕ ПАРИ

БНБ получи инструкцията на базелската Банка за международни разплащания за новите насоки в борбата срещу изпирането на мръсни пари. В документа се посочва, че специално внимание трябва да се обърне на мерките срещу опитите да се легализират незаконни капитали, натрупани от служители на държавната администрация чрез корупция. Инструкцията не е писана специално за България, а е разпратена до всички централни банки, които са акционери на Банката за международни разплащания.
Повдигнатата от базелската банка тема вероятно ще се обсъжда на специален семинар, посветен на борбата срещу изпирането на пари, който ще се проведе на 31 май в Сандански при закрити врати. Той е организиран от Бюрото за финансово разузнаване, от БНБ и от представителите на Правна инициатива за Централна и Източна Европа на Американската асоциация на юристите. В семинара ще участват представители на всички правоохранителни органи, свързани с борбата срещу легализирането на придобити по незаконен път капитали, както и служители на търговските банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във