Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИВШИТЕ ШЕФОВЕ НА СИРБАНК ОЧАКВАТ ПРИСЪДИ НАЕСЕН

Дали ще бъдат осъдени или оправдани седемте бивши шефове и служители на СИРБАНК, ще се разбере най-късно на 17 ноември 2003 година. Срещу тях прокуратурата е повдигнала обвинения по чл. 282 от Наказателния кодекс за престъпление по служба. Подсъдими са бившите членове на съвета на директорите на СИРБАНК Милка Стефанова, Николай Павунчев и Иван Кълвачев, началникът на дирекция Валутна дейност Илиан Зафиров и служителите от дирекция Кредитиране на банката Петър Паскалев, Чавдар Горанов и Георги Патев. Те са обвинени за нарушаване на служебните си задължения при отпускане на кредити от банката, чиито активи и пасиви са наследени от БИОХИМ.На 12 март 2003-а софийският районен съдия Карамфила Тодорова започна изслушването на свидетелските показания. За обяснения бяха призовани съдружникът в Юлимекс ООД Георги Деспотов, собственикът на ЕТ Камо-Н Николай Николов и Веселин Трайчев, който притежава ЕТ Веселин Матов. Трите дружества са получили от СИРАБАНК кредити, които според прокуратурата са били отпуснати неправомерно от изпълнителните й директори. Непогасеното задължение на Юлимекс например е 9.3 млн. лева. Георги Деспотов заяви пред съда, че през 1994 г. клиент на Юлимекс не й е издължил 1 млн. щ. долара. По тази причина фирмата е изпаднала във финансово затруднение и не е могла да върне заема на СИРБАНК.Собственикът на ЕТ Камо-Н Николай Николов обясни, че на няколко пъти е ползвал кредити от банката, които е погасявал. Той заяви, че не е могъл да върне само последния заем от 70 хил. щ. долара, който му е даден на 7 март 1995 г. за покупката на два камиона от Холандия. Няколко месеца след като получил парите, Николов бил неоснователно обвинен за финансова измама в друга банка и задграничият му паспорт бил отнет. Тъй като не можел да излиза от България, той не бил в състояние да контролира превоза на доставките си от чужбина и бизнесът му закъсал. Поради тази причина не успял да върне парите на СИРБАНК.Сходен е и случаят с Веселин Трайчев, собственик на ЕТ Веселин Матов. На 20 февруари 1995 г. той е изтеглил кредит от 405 хил. щ. долара. Заемът е бил обезпечен със залог върху закупената с него аудиотехника. След като спрял да си обслужва заема, банката продала заложената техника. По думите на Трайчев обаче, продажната цена е била много по-ниска от реалната и затова парите не са стигнали за погасяване на дълга му.Разпитите на ключови свидетели тепърва предстоят. Най-важни за изхода на делото са показанията, които се очаква да даде Томас Лафчис. Бившият вратар и собственик на футболен клуб Левски е призован в съда, за да бъде разпитан за заемите, които СИРБАНК е отпуснала през 1993-а и 1994 г. на дружествата му Ратола ЕООД, Ратола Моторс ООД и футболен клуб Левски 1914 г. Задълженията на трите дружества към СИРБАНК надхвърлят 960 млн. стари лева. Присъствието на Лафчис, който живее в Атина, в българския съд, изцяло зависи от експедитивността на гръцките власти. По силата на споразумението за правна помощ между България и Гърция срокът за изпълнение на международна поръчка по призоваването на свидетел е шест месеца. В случая с Лафчис този срок изтича през май. Затова съдия Тодорова е насрочила две заседания по делото в този период - на 9 април и на 14 май. Ако гръцките власти не успеят да спазят срока, ще им бъде изпратено ново искане, което те трябва да удовлетворят до ноември. Съдия Тодорова обясни, че дори Лафчис да не се яви на някое от двете петдневни заседания (с начало 15 октомври и 17 ноември), това няма да е пречка да се пристъпи към финалните действия по делото - речите на прокурора и на адвокатите и изслушване на обвиняемите. Това означава, че най-късно през ноември седемте подсъдими ще знаят решението на първата инстанция - Софийския районен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във