Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИВШ БАНКЕР ОСЪДЕН ЗА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ

Доминик ДеДжорджо, бивш изпълнителен директор от нюйоркския офис на германската банкова групировка Хипоферайнс (HVB Group), се призна за виновен в измама, съучастие в конспирация и заобикаляне на данъчните закони. Това стана по време на съдебното съвещание на 11 август, което се проведе, след като голямото федерално жури на Манхатън 18 месеца разследваше данъчните укрития, продавани от една от четирите водещи световни счетоводни компании Кей Пи Ем Джи. Следователите са проучили редица продукти, продадени в периода между 1996 и 2002 г., които са лишили правителството от данъчни постъпления в размер на 1.4 млрд. щ. долара. По правило за създаването и рекламирането на тези екзотични услуги са помагали правни кантори, банки и други финансови институции.Четиридесет и две годишният ДеДжорджо - един от бившите управители на финансовата група на Хипоферайнс, е казал на съдебните заседатели, че е участвал в подготвянето на фалшиви документи за операциите за укриване на данъци. Той на практика е помогнал за отклоняването на комисиони от банката и е укривал облагаем доход от данъчните служби в САЩ. За тези признания бившият банкер може да получи 45 години затвор. ДеДжорджо е периферен играч по това дело, но специалисти по наказателно право коментират, че следствието често притиска по-маловажните ответници, за да ги убеди да дадат показания срещу едрите риби. В случая с бившия банкер не е ясно дали той е сключил някакво споразумение с прокуратурата. Хипоферайнс пък уверява, че е уведомена за разследването и ще сътрудничи пълноценно на властите.Признанията на ДеДжорджо са голяма победа за обвинението, защото досега подобни данъчни укрития не бяха смятани за криминално деяние. Оттук нататък правителството по-лесно ще може да атакува Кей Пи Ем Джи и бившите й партньори по разработването на схемите, че са престъпили законите. На практика обвинението не цитира конкретно името на счетоводната групировка, но адвокати по делото твърдят, че именно тя е атакуваната фирма и че въпросните данъчни убежища - Blips (Bond Linked Issue Premium Structure), са били продадени от нея. Те са описани като тристепенни, седемгодишни инвестиционни програми, които използват търговските възможности на пазарите за чуждестранни дългови ценни книжа и валути. Основен момент в операциите, които могат да приключат с инвестиционни загуби и да намалят данъчните задължения на инвеститора, е банковият заем. ДеДжорджо обаче заяви пред съда, че въпросният банков кредит е чиста измама, защото, наред с другите неща, парите никога не напускат банката и Хипоферайнс никога не е заделяла собствени средства, за да ги финансира. Транзакциите освен това били краткосрочни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във