Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВИТЕ ДЕЛА СЕ ТРУПАТ ЗА ЮНИ

От началото на годината до момента по наказателните дела срещу бивши банкови шефове или служители, които се гледат в Софийския градски съд, се забелязват две тенденции. Първата е, че, поради липса на свободни зали, заседанията започват с два-три часа закъснение. Втората тенденция е, че обикновено следващите заседания по банковите дела се отлагат за юни. Това се случи преди седмица - на 17 март, по наказателния процес срещу бившите изпълнителни директори на БАЛКАНБАНК Иван Миронов и Надежда Апостолова. Двамата обвиняеми и техните адвокати три часа чакаха да бъде освободена зала, в която съдът да разгледа делото. А след шестчасово уморително заседание съдия Пламен Дацов обяви, че процесът ще продължи на 8 юни.Почти по същия сценарий се развиха и събитията около насроченото за 21 март 2005 г. дело срещу Атанас Георгиев, Маринчо Златев, Пенчо Узунколев, Тодор Хараламбиев и Огнян Митев, на които прокуратурата търси отговорност по чл.212 от Наказателния кодекс (НК) за използване на документи с невярно съдържание с цел присвояване на чуждо имущество. Освен това Златев и Митев, а с тях и Милена Миланова са обвинени и по чл.311 от НК за създаване на престъпна група за извършване на документните измами. Според прокуратурата в аферата са замесени и три бивши счетоводителки на банка България инвест (сега Алианц България). Държавното обвинение твърди, че те са допуснали - с подправени документи, Маринчо Златев да направи 52 превода в чужбина на обща стойност 7.55 млн. лева. В обвинителния акт се посочва, че трите банкови служителки са извършили длъжностно престъпление по смисъла на чл.282 от НК. Нещо повече, те не са уведомили висшето ръководство на банката, че в нея се извършват сделки, за които има съмнение, че представляват пране на пари.Осем обвиняеми заедно с тримата си адвокати Даря Пенкова, Янчо Трончев и Ина Лулчева чакаха в понеделник близо три часа, докато се намери зала, в която осми състав на наказателната колегия на СГС да започне да гледа делото. След като залата бе осигурена, стана ясно, че процесът не може да започне поради липса на един от най-важните обвиняеми - Марично Златев, чийто адвокат представи медицинска бележка, че подзащитният му има бъбречна криза. Съдът веднага отложи делото и определи, че то ще се гледа ... на 6 и 7 юни. Нито един от присъстващите в съдебната зала участници в процеса не бе доволен от това развитие на събитията. За да свидетелства по делото например от Лондон специално бе пристигнал Деян Георгиев. С неговия подправен паспорт през април 1999 г. един от обвиняемите - Огнян Митев, е регистрирал фирма Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев. Чрез нея впоследствие подсъдимите Митев, Атанас Георгиев, Марично Златев, Пенчо Узунколев, Тодор Хараламбиев и Милен Миланова са измамили фирма Екопетролеум, като са присвоили от нея 500 т дизелово гориво. Обвинението твърди още, че точно през Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев обвиняемите са извършили неправомерно преводи за 3.4 млн. лв. към чужбина. Подозренията са, че чрез тези трансфери са изпрани пари от незаконни сделки.Заради бъбречната криза на Марично Златев свидетелят Деян Георгиев през юни отново ще трябва да идва от Лондон. Някои адвокати подозират, че за този месец ще бъдат пренасочени още няколко дела срещу шефове и служители на търговските банки. Говори се, че тогава Софийският градски съд ще гледа жалбите на прокуратурата срещу постановените преди две години от Софийския районен съд оправдателни присъди по делата срещу бившите шефове на ТБ Славяни, на МИНЕРАЛБАНК и на ТСБанк. Подозренията на участниците в тези дела, са, че струпването на съдебни процеси във времето, когато ще се води предизборна кампания за Четиридесетото народно събрание, може да отклони обществения интерес от някои наболели социални проблеми, които политическите партии искат не желаят да дискутират.

Facebook logo
Бъдете с нас и във