Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛИ И ФИРМАДЖИИ ОТИВАТ НА СЪД

До края на юли в Софийския градски съд ще започне мегадело срещу десетина банкови служители и собственици на фирми, които според прокуратурата са извършили незаконни операции за около 6 млн. г. марки (сега над 3 млн. евро). Обвинението твърди, че създавайки престъпна група (според дефиницията на чл. 321 от Наказателния кодекс) през 1999-а, десетимата подсъдими са нарушили служебните си задължения (по чл.282 от НК), извършили са документни измами (по чл. 212 и 311 от НК) и са нарушили разпоредбите на нормативните документи за сделки с валутни ценности (по чл. 251 от НК). Подробностите по делото засега се държат в тайна. Знае се само че банката, чиито служители са подсъдими, се контролира от дружество, собственост на голяма западноевропейска финансова институция. Във финансовите и юридическите среди се коментира, че наказателното производство е образувано по сигнал от банката, в която са работили обвиняемите служители, а той е бил подаден в Бюрото за финансово разузнаване още през 1999 година. След като е бил проверен от служителите му и е констатирано, че има съмнение за изпиране на пари, случаят е препратен в прокуратурата. Става дума за фирми, занимаващи се с контрабанден внос на битова електроника, които са внасяли по сметка на едноличен търговец в банката големи суми пари. След това средствата веднага са превеждани в италианска банка - за заплащане на незаконно внесените стоки.Служители на българската банка, през които са минали преводите, твърдят, че в следствието и прокуратурата също така имало данни, че с подправени документи са направени фиктивни плащания за доставката на цистерни с газьол, които всъщност са били откраднати. Всички подробности по обвиненията срещу собствениците на фирми и банковите служители ще станат ясни, когато съдът даде ход на делото. Твърди се, че ако десетимата обвиняеми бъдат осъдени, срещу тях ще бъдат повдигнати и обвинения за пране на пари по чл. 253 от Наказателния кодекс. Ако се стигне дотам, това ще бъде първото производство срещу лица, опитали се да легализират незаконно придобити капитали.

Facebook logo
Бъдете с нас и във