Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЩЕ СЛЕДЯТ ПАРИТЕ ЗА ТЕРОРИСТИ

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси гласува на първо четене Закон за мерките срещу финансиране на тероризма. С него се цели да се възпрепятстват опитите за извършване на парични операции, средствата от които се използват за финансиране на терористична дейност. Приемането на закона е част от поетите ангажименти по изпълнението на Резолюция No 1373 на Съвета за сигурност на ООН. В специален списък, който ще бъде обнародван в Държавен вестник, ще бъдат включени граждани и организации, посочени от Съвета за сигурност на ООН, които са свързани с терористични организации. Листата периодично ще се обновява - по предложение на главния прокурор, Министерския съвет или по отправена до тях препоръка от компетентните органи на други държави. Всеки, за когото бъде установено, че финансира или извършва терористична дейност, ще бъде лишен от правото да се разпорежда с цялото си имущество. Така лицата, за които се докаже, че финансират някого от списъка, са заплашени от блокиране на паричните им средства и акциите им в предприятия. Ще им бъде отнето и правото да ползват движимата и недвижимата си собственост. Всеки български гражданин, когато се съмнява, че дадена сделка цели финансиране на терористи, ще трябва да информира за нея министъра на вътрешните работи. Според депутатите обаче налагането на санкции само по подозрение за незаконни операции може да се използва за разчистване на сметки между фирми конкуренти. Двамата представители на правителството - Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи, и Васил Киров, директор на Бюрото за финансово разузнаване, контрираха, че всяка информация първо ще бъде внимателно проверена, преди да се престъпи към крайната мярка - запор на имуществото. Според тях достоверността на постъпилите сигнали ще се проверява, без да се нарушава нормалната дейност на фирмите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във