Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ПРОСЛЕДЯВАТ ВРЪЗКИТЕ СИ С БИН ЛАДЕН

Международните банки започнаха масови проверки на изнесените данни за сметките, свързани с Осама бин Ладен и с режима на талибаните в Афганистан. Както е известно, на 25 септември правителството на щатския президент Джордж Буш обяви имената на двадесет и седем физически лица и организации, заподозрени във връзки с терористите. Банката за международни разплащания пък разпространи разширен списък от около четиристотин имена на потенциални съучастници и сътрудници на бин Ладен. Базираната в Базел финансова институция обеща да координира усилията по издирването на нови лица, като работи съвместно с националните полицейски служби и различни разузнавателни агенции. Това ще снеме товара на собствените разследвания от плещите на централните банкери и на банковите надзорни органи - мотивира решението си ръководството на Банката за международни разплащания. Междувременно, по данни на Европейската комисия, от юли насам банки от Франция, Германия и Великобритания са замразили съмнителни активи за около 100 млн. щ. долара. За целта е бил ползван изготвен от Европейския съюз списък с имената на почти сто и седемдесет физически и юридически лица и организации, свързани с Осама бин Ладен и с талибаните. Той, както и мерките на ООН срещу талибаните, са включени в закона на Европейския съюз за борба срещу тероризма. Само пет от имената в него обаче съвпадат с публикуваните от администрацията на президента Буш. Някои големи международни фиансовокредитни институции отричат да имат връзки с банки, обслужващи бин Ладен и талибаните. Други пък твърдят, че по подобни сметки на практика не е имало движение.Холандската банка Ей Би Ен АМРО (ABN AMRO), която е собственик на 40% от капитала на Сауди Холанди Банк (Saudi Hollandi Bank), проследява връзките на поделението си с Ал-Шамал Исламик Бенк (Al-Shamal Islamic Bank) - суданска банка, за която се твърди, че е основана от Осама бин Ладен. Холандците същевременно посочват, че Ал-Шамал изобщо не фигурира в каквито и да било черни списъци от заподозрени организации. Друга холандска банкова групировка - Ай Ен Джи (ING Group) уточни, че името й погрешно е било цитирано като банка-кореспондент на Ал-Шамал в уеб-сайта на суданската банка, с която никога не е поддържала кореспондентски отношения.Базираната в Лондон международна финансово кредитна институция Ейч Ес Би Си (HSBC) пък отказа коментар за кореспондентските си сметки с централната банка на Афганистан Да Афганистан Банк (Da Afghanistan Bank). Според източници, предпочели анонимност обаче, тези сметки не са използвани от много години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във