Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АФР ПРОВЕРЯВА СДЕЛКИ ЗА 132.4 МЛН. ЕВРО

Доклади за съмнителни операции на обща стойност около 132.4 млн. евро са постъпили в Агенцията за финансово разузнаване (АФР) от 1 януари до 31 август 2004-а, съобщиха на 20 септември от институцията. По тях са образувани 294 оперативни преписки. Половината от сигналите са изпратени от банки. Останалите са дошли от органи по надзора, от митниците, нотариусите, данъчните служители и от лица, организиращи хазартни игри и занимаващи се с правни консултации. Агенцията е изпратила до правоохранителните органи 173 сигнала за съмнителни сделки на обща стойност 92.7 млн. евро от началото на годината. Сто и десет от тях са били насочени към МВР, 34 - към Върховната касационна прокуратура и 29 до Комисията за финансов надзор и управление Банков надзор на БНБ. През същия период със заповед на министъра на финансите Милен Велчев са били спрени две операции. Едната е на българска фирма, на стойност 150 000 лв., за която имаше съмнение за данъчна измама, а другата за 6000 щ. долара на молдовски гражданин, обясни Велчев.Според Закона за мерките срещу изпирането на пари задължените лица трябва да предоставят на Агенцията информация за плащанията в брой над 30 000 лева. До момента са регистрирани 46 500 транзакции, които са надвишили тази сума. Когато има съмнение за пране на пари или пък че те ще послужат за финансиране на терористични организации, всяка държава трябва да действа според нормите, съществуващи в директивите на Европейския съюз, заяви директорът на АФР Васил Киров. Той обясни, че в страните от Евросъюза превантивните мерки срещу такава дейност се извършват от финансовите органи, а не от министерствата на правосъдието и на вътрешните работи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във