Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АДВОКАТИТЕ ЩЕ ДОКЛАДВАТ ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ

Адвокатите и брокерите на недвижими имоти вероятно ще трябва да разкриват самоличността на свои клиенти, извършили плащания в брой за над 30 хил. лева. Това е записано в промените на Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на първо четене от Комисията по бюджет и финанси на 23 януари. Те ще влязат в сила от 1 януари 2004 година. Още когато се разбра за проекта, адвокатите се възмутиха от изискването да предоставят поверителна информация за своите клиенти, защото това противоречи на професионалната етика и правила. Разпоредбата е в разрез с принципа за неприкосновеност на кореспонденцията между тях и довереника им, която по Закона за адвокатурата не подлежи на проверка. Заради това на заседанието си на 23 октомври 2002 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред констатира, че предлаганите изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари противоречат на конституцията, на Наказателнопроцесуалния кодекс и на Закона за адвокатурата. Основният проблем, който възникна в комисията, беше включването на адвокатите в изискванията на закона, заяви депутатът Румяна Георгиева, която е член и на бюджетната комисия, и на комисията по сигурността.Ние обсъждаме вариант с Висшия адвокатски съвет те да събират изискваната от адвокатите информация, да преценят коя може да ни бъде предоставена и да ни съобщават само нея, обясни шефа на бюрото за финансово разузнаване Васил Киров. Според него по този начин ще се избегне нарушаването на правилата на адвокатската професия. Киров се оправда, че включването на адвокатите в списъка на докладващите лица е съобразено с Директива 2001/97 на Европейския съюз, а не е самоинициатива на българското правителство. Според измененията в закона Агенция Бюро за финансово разузнаване ще бъде преименувана на Агенция за финансово разузнаване, която ще се ръководи от главен инспектор, а не от директор. От списъка на лицата, от които ще се изисква информация за сделки на техни клиенти за суми над 30 хил лв., ще отпаднат търговците на дребно на алкохол и цигари. Причината за изключването им е липсата на подобни изисквания по света, а и факта, че досега в Агенцията не е постъпила информация за нито една такава сделка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във