Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АДВОКАТИТЕ НА ЕВЛОГИЕВ РАЗПНАХА СИНДИЧКАТА НА МБИР

МАЛИНКА АТАНАСОВА ИЗДЪРЖА НА ШЕСТЧАСОВ КРЪСТОСАН РАЗПИТ В СЪДАСъдебното дело срещу бившия председател на фалиралата Международна банка за инвестиции и развитие (МБИР) Иван Евлогиев и изпълнителните й директори Иван Данов, Георги Колев и Теодор Антов се превърна в жестоко изпитание за синдичката на банката Малинка Атанасова. На 12 и 15 април тя се яви пред съда като свидетел по обвиненията срещу четиримата шефове на МБИР, които са обвинени по чл. 282 от Наказателния кодекс в престъпление по служба. Прокуратурата иска четиримата да бъдат осъдени за това, че не са изпълнили задълженията си при отпускането на няколко кредита на фирми, свързани с Компакт холдинг, който се контролира от Евлогиев.Малинка Атанасова явно бе подготвена за всичко друго, но не и за жестокия кръстосан разпит, на който я подложи защитата на Евлогиев. Специално в нейна чест той бе изпратил тежката адвокатска артилерия в лицето на Даниела Доковска, Ина Лулчева и Слави Димитров.В понеделник около 10.30 часа Атанасова отново бе изправена на свидетелското място и се наложи да престои там близо шест часа. Натискът на тримата адвокати на Евлогиевкоито се бяха наредили плътно от дясната й страна, бе толкова масиран, че още към 12 часа сълзите бяха избили в очите на бившата синдичка на МБИР и тя отговаряше все по-несигурно. Адвокатите Доковска, Лулчева и Димитров не пропускаха всеки удобен момент да объркват изложението на свидетелката с коментари и реплики. Те дори я докараха до състояние да заяви, че не прави разлика между регистриран и собствен капитал на банка, въпреки че десет години е работила във финансовата система, четири от които е била изпълнителен директор на ТЕКСИМБАНК. Прокурорът Йорданов се опита да отбие натиска върху свидетелката, като на няколко пъти по негова молба съдия Иванова предупреждаваше адвокатите да не нарушават процедурата и да оставят Атанасова спокойно да представи фактите. Но тя не успя да си поеме дори въздух и при двете кратки прекъсвания, предизвикани от блокирането на видимо овехтелия компютър, на който се водеше стенограмата от разпита. В един момент не бе ясно кой всъщност е основният обвиняем по делото - Малинка Атанасова, която се явяваше като свидетел, или Иван Евлогиев, който с многозначителна усмивка я слушаше зад гърба на адвокатите си или кръстосваше залата между тях, стоящия до прозорците Иван Данов и няколкото служители на Компакт холдинг. С показанията си Малинка Атанасова се опита да подкрепи прокурорската теза, че Евлогиев е предизвикал затварянето на МБИР. Адвокатите на обвиняемия обаче използваха всички възможни прийоми, за да внушат на съда, че самата Малинка Атанасова с действията си е ощетила банката и не е създала възможност тя да бъде оздравена. Атаката срещу нея се развихри с пълна сила, когато Атанасова започна да обяснява за прословутия хартиен кредит от 3.345 млрд. стари лева, отпуснат на 31 март 1997 г. на Ники Трейд. С 2 348 638 700 лв. Ники Трейд купува 1.500 млн. щ. долара, които моментално са преведени в Компакт КАЗ - фирма на Компакт Холдинг, срещу формален договор за продажба на около 6 хил. т хартия. Доларите са преведени от Компакт КАЗ по сметка на Българска търговско-промишлена палата - бивш основен акционер в МБИР, която прехвърля акциите си в банката на Компакт КАЗ. Останалите 960 млн. лв. Ники Трейд превежда отново на Компакт КАЗ, също на основание на договора за доставка на хартия. Оттам те заминават към Компакт Холдинг - под формата на допълнителен капитал. Тези пари холдингът предоставя на няколко граждани и фирми, с които те участват в увеличението на капитала на банката. Разбира се, уж придобитите от тях акции се контролират от холдинга на Евлогиев и по този начин той слага ръка върху банката. След обявяването й в несъстоятелност в края на 1997 г. управлението й се поема от Малинка Атанасова и Севдалин Божиков - сега заместник-министър на правосъдието. С разрешение на Софийския градски съд синдиците сторнират част от операциите по увеличението на капитала и прибират от сметките на гражданите и фирмите, участвали в тях, 950 млн. стари лева. В същото време синдичката не е извършила подобна операция с парите - 1.5 млн. щ. долара, платени на БТПП за акциите й в банката. Това даде основание на адвокатите на Евлогиев да упражнят натиск върху Атанасова, а въпросите им я заляха като лавина.Знаете ли за изпратеното до вас писмо на бившия изпълнителен директор на банката Иван Колев, в което се иска да сторнирате сумата от 1.5 млн. щ. долара, която е преведена на 31 март 1997 г. на БТПП?, запита адвокат Доковска.- Да, знам за него, отговори синдичката.Постъпило ли е и друго писмо със същото искане от Компакт КАЗ?, продължи с въпросите адвокатката.- Да, на база на това писмо сме отправили искането до БТПП за възстановяване на сумата и сме пуснали сигнал до прокуратурата, заяви Малинка Атанасова.Вярно ли е че във ваше писмо до БТПП обяснявате, че сумата от 1.5 млн. щ. долара е преведена неоснователно?, пое щафетата Ина Лулчева.- Не, аз съм убедена, че сумата е постъпила във връзка с продажбата на акции, а не неправомерно, заяви в отговор Атанасова.Питали ли сте БНБ дали е уведомена за придобиването на такъв пакет от акции, продължи с разпита Лулчева.- Мисля, че да, каза след кратко замисляне свидетелката.Знаете ли, че е задължително даването на разрешение от БНБ за придобиването на над 10% от акциите на банка?, не мирясваше Лулчева.- Мисля, че бившите изпълнителни директори е трябвало да уведомят БНБ за покупката, с видимо изнервен тон отвърна Атанасова. Ако не е получено такова разрешение от БНБ, според вас това действителна сделка ли е?, започна да я притиска Лулчева.- Тя може да бъде атакувана от БНБ, каза бившата синдичка.Знаете ли дали тази сделка е атакувана?, веднага я репликира другият адвокат Даниела Доковска- Аз мисля, че ние сме атакували сделката между БТПП и Компакт, като сме писали писма до различни инстанции, но не сме предприели съдебни действия поради липса на средства за завеждане на съдебен иск. Мисля, че сме можели да атакуваме сделката за покупката на акциите от БТПП, тъй като БНБ не е била уведомена за нея и не я е одобрила, започна да обяснява Малинка АтанасоваЗащо не предприехте действия срещу БТПП?, веднага я захапа адвокат Доковска.- Защото нямахме средства да водим съдебни дела. В справките към съда и БНБ сме описали подробно всички действия и проверки, които сме водили, така че те са били информирани за това, което сме правили, и не са имали забележки, с умора в гласа отвърна синдичката.Словесният двубой между нея и адвокатите продължи в същия дух още близо час. Целта на защитниците на Евлогиев бе да внушат на съда, че Малинка Атанасова не е предприела необходимите действия за събиране на вземанията на МБИР от БТПП и по този начин е попречила за нейното оздравяване.Адвокатите на Евлогиев не пропуснаха да изтъкнат и факта, че БТПП не е била в списъка на длъжниците на МБИР. Докато Малинка Атанасова се опитваше да насмогне на вихрушката от въпроси, подсъдимият Евлогиев се бе обърнал към присъстващите в залата и усмихнато потриваше палец и показалец, като с този жест се опитваше да разясни причините, поради които синдичката не е завела дело срещу БТПП. Всъщност Евлогиев има стара вражда с шефа на палатата Божидар Божинов. От 1998 г. той го обвинява, че му е продал акциите на куха банка, и не пропуска възможността да заяви, че синдичката работи в интерес на шефа на БТПП.Кръстосаният разпит продължи и при обсъждането на действията, които синдичката е предприела по събиране на вземанията на банката. Оказа се, че Атанасова е сключила договор с Дениз Тюркменна когото е поверила събирането на вземанията на банката. Според самия Евлогиев, Дениз Тюркмен е част от покритата с тъмна слава бизнесфамилия Фатик. Обвиняемият твърди, че въпросният консултант е пристигнал в офисите на фирмите му в Хасково с няколко големи черни мерцедеса, пълни с дебеловрати момчета, и се е опитал да се разпорежда в тях. Безуспешно, според Евлогиев. През март 2001 г. Дениз Тюркмен бе екстрадиран от страната по заповед на Националната служба за сигурност. Според официалното съобщение на МВР, Тюркмен, заедно с двама грузинци е ръководел престъпна групировка, занимаваща се с контрабанда, изнудвания, с грабежи и с посредничество при незаконна търговия с оръжие и пране на пари.Истинското име на Дениз Тюркмен е Дмитрий Юриевич Цхондия. Освен на Грузия той е гражданин и на Словения, и на Сиера Леоне. Женен е за Мелтем Тюркмен, дъщеря на починалия през 1998 г. Исмет Рашид Тюркмен (Шабан) - собственик на известната фирма Сунимекс, заради която фалира Ямболската банка.Разбира се, темата Тюркмен бе повдигната от адвокатите на самия Евлогиев, които попитаха Малинка Атанасова какво знае за въпросната личност. Тя заяви, че не познава Тюркмен лично и че го е виждала само веднъж. Връзката с него направил един от длъжниците на банката - дружеството Българска източна петролна компания, и той е бил представител на италианска фирма, която е била кандидат за покупка на МБИР. Дадох възможност на Денис Тюркмен да провери дали могат да се съберат вземанията на МБИР и евентуално след това да участват в покупката й, заяви Атанасова.Предложихте ли на Тюркмен да говори с Божинов за дължимите 1.5 млн. щ. долара?, попита Слави Димитров, който е третият адвокат на Евлогиев. - Бе му предоставен списък от всички длъжници, но БТПП не бе включена в него, отговори Атанасова. Според нея причината за това е била, че сумата, дължима от БТПП, е несъбираема. Това обяснение предизвика ехидни усмивки на лицата на адвокатите на Евлогиев. Под пороя на въпросите Атанасова си спомни, че е имала и втора среща с Тюркмен.На нея той ми каза, че има предложение аз да се оттегля и Евлогиев да си получи банката, а аз някакво възнаграждение, заяви Атанасова, като подчерта, че след този разговор повече не се е виждала с Тюркмен. Освен това синдичката обясни пред съда, че не е знаела за екстрадирането на мнимия й консултант от България и не е чувала той да е влизал в държавни предприятия, които са длъжници на МБИР, представяйки се за неин консултант.Но мъките на Атанасова не приключиха със случая Тюркмен. След като адвокатите на Евлогиев го сметнаха за приключен, те захапаха синдичката за подписания от неядоговор с бившия прокурор Пламен Цанков за правно обслужване. Той е бил прокурор в предварителното производство срещу Евлогиев и бившите изпълнителни директори на МБИР и според адвокатите на обвиняемите не е имал законното право да извършва консултации на същата банка в ролята на адвокат. Интересното е, че точно Цанков през 1998 г. постанови задържането под стража на Евлогиев и го вкара в ареста за три седмици. Прокурорът по делото Димитър Йорданов предложи бившият му колега да бъде призован като свидетел на следващото заседание, за да обясни лично дали е извършвал такива консултантски услуги в полза на синдичката. Искането му обаче бе отхвърлено от съдия Иванова с мотива, че Цанков не може да бъде призован като свидетел, тъй като е участвал в досъдебното производство по делото. След като в рамките на пет работни дни съдийката Десислава Иванова изслуша само част от сагата около затварянето на МБИР, тя реши да насрочи следващото гледане на делото чак след пет месеца - на 20 септември. На него ще бъдат изслушани две съдебно-счетоводни експертизи, направени на банката, които според запознати с тези документи коренно си противоречат. На хората, изготвили експертизите, ще бъдат предявени и новите документи по делото, представени от адвокатите на обвиняемите. Вероятно след това съдът ще разпореди изготвянето на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

Четете още

Банкеръ Weekly

БАНКОВИТЕ ПРОЦЕСИ ЗАМИНАХА В АРХИВА... ДО ЕСЕНТА

Три дела срещу шефове на банки бяха гледани сутринта на 22 април (понеделник). Пред магистратите се явиха бившите изпълнителни директори на фалиралите банка Славяни и... Още »
Банкеръ Weekly

ПРОКУРОРСКО ЗАБОЛЯВАНЕ СПАСИ ЕКСШЕФОВЕТЕ НА ТСБАНК ОТ РАЗПИТ

Изненадващо заболяване на прокурорката Даниела Личева стана повод на 22 април софийската районна съдийка Мирослава Тодорова да отложи делото срещу бившите изпълнителни... Още »
Банкеръ Weekly

ПРОКУРАТУРАТА ПАК СЕ СПЪНА В ОБВИНЕНИЯТА СРЕЩУ БИВШИ БАНКЕРИ

Софийският районен съд оправда в ранната сутрин на 2 юни бившите шефове на ТСБанк - Любомир Гибински, Николай Златев и Стефан Тодоров, по всички повдигнати срещу тях... Още »
Facebook logo
Бъдете с нас и във