Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФАКТИ

БЕЪР СТЪРНС Е ОБВИНЕНА ЗА СЪУЧАСТИЕ В ИЗМАМАЩатската инвестиционна банка Беър Стърнс (Bear Stearns Cos.) е помогнала на осъдения през май 2000 г. финансист Мартин Френкъл да открадне над 200 млн. щ. долара от седем в момента закрити застрахователни фирми, твърдят в съдебен иск официални пълномощници на потърпевшите компании. Делото е заведено на 19 март във федералния съд в Ню Йорк, като преди него подобни обвинения са повдигнати и срещу регистрираната в Женева компания за управление на активи Банк Ес Си Ес алианс (Banque SCS Alliance) и Ватикана. Ищците са от Мисисипи, Мисури, Тенеси, Оклахома и Арканзас. Те искат да бъдат възмездени за понесени щети в размер над 200 млн. щ. долара. Френкъл е имал сметки в Беър Стърнс, чиито служители не са обърнали внимание на очевидни признаци на пране на пари, но управителният директор на банката е знаел за плановете на Френкъл да завлече поне един застраховател, твърди обвинението. БЕНК ЪФ ИНДИЯ ЩЕ ПЛАЩА ОБЕЗЩЕТЕНИЯБенк ъф Индия (Bank of India) трябва да плати 82 млн. щ. долара обезщетения по дело, свързано с фалита на Бенк ъф кредит енд комерс интърнешънъл (Bank of Credit and Commerce International), реши Върховният съд на Великобритания. Това стана въз основа на разкритията на следствието, че управителят на лондонския офис на индийската държавна банка е знаел, че чрез специални банкови сметки са мамени кредитори на фалиралата през 1991 г. БККИ. Между 1981 и 1986 г. в Бенк ъф Индия били открити шест различни депозитни сметки. А операциите по тях, според твърденията на ликвидатора на БККИ Делойт енд Туш (Deloitte Touche), служели за укриване на сериозни лоши кредити и загуби, натрупани от компаниите на закритата през 1991 г. банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във